उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की धन शोधन जांच पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक कि शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों से संबंधित समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं ले लेती।

मई में, शीर्ष अदालत ने टीएएसएमएसी के मुख्यालय पर छापेमारी के लिए ईडी की कड़ी आलोचना की थी और टीएएसएमएसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई और धन शोधन की जाँच पर रोक लगा दी थी। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर हस्तक्षेप किया था जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ईडी को धन शोधन की जाँच जारी रखने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

आज, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने अंतरिम आदेश को पूर्णतः लागू कर दिया।विजय मदनलाल मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने आदेश दिया, “पीएमएलए की समीक्षा पर फैसला आने के बाद ही इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाए।”

इस बीच, मुख्य न्यायाधीश गवई भी पुनर्विचार याचिका पर निर्णय में हो रही देरी से निराश दिखे। न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, “पिछले तीन वर्षों से हम पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इस पर कब सुनवाई होगी?”

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा,”हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।”

जुलाई 2022 के उस फैसले को चुनौती देने वाली कई पुनर्विचार याचिकाएँ, जिसमें पीएमएलए के तहत ईडी की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा गया था, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं।

इससे पहले आज, मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीएएसएमएसी मामले की जाँच करने के ईडी के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में राज्य पुलिस के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है। सिब्बल ने यह भी पूछा कि ईडी भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कैसे कर सकता है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच कर रहा है। हालाँकि, सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया।उन्होंने कहा, “ज़रा विषय-वस्तु देखिए। जवाब देखिए – रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि। उन्होंने केवल [टीएएसएमएसी] मुख्यालय की जाँच की है। वे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी नहीं गए। यह क्या है?”

इसके बाद बहस प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट की आपूर्ति पर केंद्रित हो गई, जिसे विजय मदनलाल फैसले में एक आंतरिक दस्तावेज़ माना गया था।इसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रन ने बताया कि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लंबित है।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, “लेकिन विजय मदनलाल मामले की समीक्षा चल रही है। हम जो भी कहेंगे, हम तीन न्यायाधीशों के निर्देशों के अधीन होंगे। आप सुरक्षित हैं।”इसके बाद न्यायालय ने विजय मदनलाल मामले में पुनर्विचार याचिका लंबित रहने तक टीएएसएमएसी और उसके अधिकारियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

वर्तमान मामला 6 मार्च से 8 मार्च तक टीएएसएमएसी के मुख्यालय पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी से संबंधित है। टीएएसएमएसी के अधिकारियों पर शराब की बोतलों की अधिक कीमत तय करने, निविदाओं में हेराफेरी करने और रिश्वतखोरी करने का आरोप है, जिससे ₹1,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताएँ हुईं।

ईडी को राज्य सरकार या टीएएसएमएसी द्वारा वर्षों से टीएएसएमएसी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई लगभग 41-46 प्राथमिकी (एफआईआर) में निहित आरोपों के आधार पर धन शोधन का संदेह था।

द्रमुक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और टीएएसएमएसी ने ईडी पर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और मार्च में की गई छापेमारी को अवैध बताया है।उन्होंने ईडी की छापेमारी की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत पहुँचा।

तमिलनाडु सरकार और टीएएसएमएसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाए. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए रोक लगा दी थी.

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उसने 2014 से 2021 के बीच खुद टीएएसएमएसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज करवाई हैं, लेकिन इस बीच ईडी ने मामले में केस दर्ज कर लिया. मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जब राज्य सरकार जांच कर रही है तो ईडी की जांच क्यों? ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार इस मामले में चुप बैठी है. कानून-व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में है. क्या आप राज्य के जांच के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे? जब भी आपको संदेह हो कि राज्य ठीक से जांच नहीं कर रहा है तो आप हस्तक्षेप करेंगे?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बयान का समर्थन करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने भी संक्षिप्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट से ईडी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में मुझे ईडी से जुड़े कई मामलों से दो चार होने का अवसर मिला। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं, वह व्यापक रूप से सार्वजनिक हो जाता है। इस पर सीजेआई गवई ने भी तपाक से कहा कि पिछली बार जब मैंने कुछ कहा था तो हर जगह इसे फैलाया गया था।  

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि टीएएसएमएसी एक निगम है। इस निगम की निगरानी में ही राज्य में शराब की थोक और रिटेल बिक्री होती है। इस सिलसिले में गड़बड़ी की शिकायत पर हमने ही पहले करके एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद एक सरकारी कंपनी पर छापा क्यों डाला जा रहा है? सिब्बल ने आगे कहा कि अगर वो कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ा मामला है, तो यह एक्ट तो व्यक्तियों पर लागू होता है, कंपनी पर नहीं. वो हमारे दफ्तर पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? तत्कालीनी प्रबंध निदेशक पर छापा क्यों डाला जा रहा है? उनका तो इससे कोई लेना-देना ही नहीं है?

तमिलनाडु सरकार के वकील सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि जहां तक 41 अभियुक्तों का सवाल है, उन पर तो जांच भी नहीं चल रही। तो फिर ईडी वहां क्या कर रही है? ईडी के जवाब में ही लिखा है कि वे जांच कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसी स्थिति में जांच का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी ले लिए हैं।

इसके जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि हमने सिर्फ तलाशी ली है।  एक्ट के मुताबिक, यह हमारा अधिकार है। यहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस दलील पर सीजेआई ने ईडी से पूछा कि क्या राज्य पुलिस वहां जांच नहीं कर रही है? ईडी ने कहा कि हम “मूल अपराध” की जांच नहीं कर रहे हैं। हम केवल मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन मामले की जांच कर रहे हैं। यह मी लॉन्ड्रिंग का जरिया है। हमें पता लगाना होगा कि इसे किस तरह अंजाम दिया गया था। यहां बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।

इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ऐसे दखल देगी तो देश के संघीय ढांचे का क्या होगा? अगर हर बार एफआईआर दर्ज होते ही ईडी पहुंच जाए तो? ईडी ने कहा कि इस सवाल पर हमारा यही कहना है कि इन्हें सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है. लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिससे मूल अपराध बनता है, इसलिए हमें जांच का अधिकार है।

सीजेआई गवई ने कहा कि बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में देश के संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून-व्यवस्था किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हमने तो केवल तलाशी ली है। तलाशी में हमें आपत्तिजनक और पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। विवरण बहुत चौंकाने वाले हैं। हम मूल अपराध की जांच नहीं कर रहे हैं। सीजेआई ने पूछा कि ऐसा करके क्या आप राज्य के जांच अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं? जब भी आपको लगे कि राज्य ठीक से जांच नहीं कर रहा है तो आप क्या खुद संज्ञान लेकर एकतरफा हस्तक्षेप करेंगे?

एएसजी राजू ने कहा कि एफआईआर की प्रकृति देखिए। शराब कारोबार में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। टीएएसएमएसी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्या आप किसी का फोन लेकर जबरन जानकारी निकाल सकते हैं? यह प्रश्न पहले से ही अदालत के विचाराधीन है।उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे फोन में निजी और संवेदनशील जानकारी होती है, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

राजू ने कहा कि जिन लोगों की कथित निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वे खुद अदालत के समक्ष नहीं आए हैं। रोहतगी ने कहा कि वे हमारे ही कर्मचारी हैं। राजू ने कहा कि जांच शुरू करने के पहले हमने सारी प्रक्रिया और औपचारिकता कानून के अनुसार ही पूरी की है। हमने वहां व्यापक भ्रष्टाचार पाया है। तभी तो सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने कई एफआईआर भी दर्ज की हैं। अचानक की गई कई जांचों में टीएएसएमएसी अधिकारियों के पास बिना हिसाब की नकदी मिली है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं।